Дончанин организовал в Киеве конвертационный центр

Как сообщили в пресс-службе УНМ ГНА в Киеве, офис конвертационного центра размещался в двух комнатах – на четвертом этаже офисного здания. Организатором его оказался житель Донецка, 1970 г. р.

В одной из комнат была так называемая приемная. Здесь происходили непосредственные контакты с "клиентами" – представителями коммерческих структур, которые хотели перевести в наличность или конвертировать сокрытые от налогообложения средства. Именно здесь осуществлялся обмен первичными бухгалтерскими документами, по которым фиктивные соглашения и хозяйственные операции должны были приобрести правдивый вид. В другой комнате было офисное оборудование и оргтехника, с помощью которых поддерживалась связь с банковскими учреждениями, печатались документы. Здесь налоговики нашли штампы и печати фиктивных предприятий, факсимиле подписей должностных лиц, пакеты документов для регистрации новых фиктивных структур, поддельные первичные бухгалтерские документы и др. Там же, на горячем, налоговики изъяли наличностью свыше 3 миллионов гривен и 17 тысяч долларов США, которые предназначались для расчетов с клиентами.

Ведется следствие.