В Киеве конвертационный центр легализировал 2 млрд!

24 апреля 2008, 12:47

Его услугами воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных вузов, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник.

Реклама

В результате спецоперации сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ГУБОП МВД Украины разоблачили в столице мощный конвертационный центр.

Конвертцентр действовал почти 2 года и через его счета прошли свыше 2 млрд грн. По данным оперативников, его услугами воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных вузов, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.

Во время операции, были задержаны 3 организатора этой преступной группировки, один из них осуществлял контроль поступления денежных средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение средств, полученных незаконным путем с банковских учреждений Киева.

В тренде
В Киеве охота на нарушителей карантина. Какой штраф грозит владельцам заведений

По словам Е.Мельник, злоумышленники снимали денежные средства в банке "Европейский". В ходе проведения обысков были изъяты документы незаконной финансово-хозяйственной деятельности, печати, оргтехника, а также почти 5 млн грн. наличными.

Реклама

Голосеевским райотделом внутренних дел возбуждено уголовное дело за подделку документов, штампов, печатей. Решается вопрос относительно возбуждения за фиктивное предпринимательство и легализацию средств, достижений преступным путем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять