Об этом сообщил "Сегодня" Иван Боднарук, адвокат пострадавших от аферы "Кингз Кэпитал". "Поводом для проверки стало обращение граждан, которые заявили, что руководство клуба (который по документам является общественной организацией) вымогало у прихожан деньги на земельные и строительные проекты. Кроме того, как выяснили сотрудники СБУ, президент "Клуба тысячи миллионеров" на самом деле является гражданином России, который находится в международном розыске за экономические преступления, совершенные на территории РФ. Сейчас СБУ устанавливает его настоящую фамилию", — рассказал Боднарук. Неофициально в СБУ нам это подтвердили, но адвокат Сандея Аделаджи Андрей Федур утверждает, что никакой проверки СБУ нет.
Кроме того, получила продолжение история с директором ЧП "Грант" Ириной Данильченко, которая была выпущена из-под стражи 2 месяца назад на подписку о невыезде. (ЧП "Грант" — фирма, причастная к афере "Кингз Кэпитал".) По словам бывшего водителя Данильченко Геннадия Кучеревского, 11 ноября в 2 часа ночи директор "Гранта" вместе со своим мужем, гражданином Египта, пыталась угнать автомобиль "Дэу-Ланос", который ранее принадлежал Данильченко, но был арестован по решению суда. "Они подогнали эвакуатор к стоянке на ул. Шолом-Алейхема, 3, и пытались погрузить на него машину. Охранник стоянки вызвал милицию, и авто отогнали на штрафплощадку",— рассказал Кучеревский. В милиции подтверждают, что такой инцидент был.
Читайте такжеСледствие: Сандей Аделаджа лично руководил мошенниками