Нелегальний конвертаційний центр, що розташувався в Києві, отримував прибуток в 100 мільйонів за місяць. На замовлення клієнтів переводили кошти в готівку, щоб ухилитися від сплати податків і вивести гроші в тіньовий сектор. Міняли проводили незаконні операції стосовно цілої низки фірм. Клієнтами конвертаційного були понад 100 приватних і кілька державних підприємств. Усі вони з Київської області. Пропрацював центр півроку, поки його не викрила Служба безпеки.
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" писали про те, як у Києві ліквідували конвертаційний центр, який "відмивав" по мільярду гривень на рік . СБУ провела обшуки в офісах, автомобілях фігурантів і за місцем їх проживання. Під час слідчих дій вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж чотири мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.
Раніше співробітники Служби безпеки України блокували в Києві діяльність конвертаційного центру з річним оборотом в 700 мільйонів гривень.
Також співробітники столичної податкової поліції ГУ ДФС припинили роботу конвертаційного центру , який діяв в Київській області. Протягом 2018-2019 років через центр було конвертовано понад 180 мільйонів гривень.