За ухилення від податків бізнесмену "світить" тюремний термін. Фото: ГУ МВС у Києві
Підприємець за рахунок "відмивання" прибутку завдав державі збитків на 6,5 мільйонів гривень, повідомили в Міндоходов.
При проведенні перевірки діяльності бізнесмена та дотримання ним вимог податкового законодавства з податку на доходи фізичних осіб, було встановлено, що киянин кілька років поспіль отримував доходи в сумі близько 38 мільйонів гривень, але при цьому не заплатив ні копійки податку.
Схема відмивання грошей була досить примітивна. Невідомі особи перераховували кошти громадянину Н на власний рахунок, про це стало відомо після детального вивчення копій виписок по особових рахунках платника, відкритих в одному з відділень вітчизняного банку. В свою чергу, "винахідливий бізнесмен" через банкомати переводив кошти, не сплачуючи податки, тим самим завдав державі значних збитків.
У податковому відомстві нагадали, що за законом такі доходи оподатковуються і платник податків зобов'язаний подати річну податкову декларацію до контролюючого органу за місцем реєстрації, вказавши в ній суму отриманих коштів.
За результатами проведеної перевірки київським мільйонерові нарахували до сплати близько 6,5 мільйонів гривень податку на доходи фізосіб, які доведеться відшкодувати до державного бюджету.
На несумлінного киянина, який так справно приховував від податкових органів нелегальні доходи, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація "відмивання" доходів, отриманих злочинним шляхом). Якщо суд визнає його винним, підприємцю загрожує від 8 до 15 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також санкція інкримінованої статті передбачає конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом.