За махінації доведеться заплатити податки і штрафи
Столичний підприємець, нехтуючи законодавством, отримав донарахованих податків на суму понад 7 мільйонів гривень, повідомили в столичній фіскальної службі.
Під час досудового розслідування кримінального провадження була проведена документальна позапланова невиїзна перевірка фізичної особи – підприємця "С", з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства.
Слідчими фінансових розслідувань ГУ ДФС Києва були надані для перевірки матеріали, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку підприємця. Отримуючи готівкові кошти з банківського рахунку і підроблюючи виписки з банку, махінатор здійснював операції з "переведенні в готівку" або конвертації.
Банківські виписки підтвердили, що бізнесмен за півроку отримав дохід у сумі 16,277 млн гривень.
За результатами ДПІ підприємець "С" повинен сплатити до бюджету податки і штрафи у загальній сумі 7 млн 49 тис. грн.