Податкова міліція затримала службовців банку, фото прес-служба
У Києві співробітники податкової міліції викрили протиправну діяльність ряду співробітників банків, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.
З'ясувалося, що ці співробітники за 15-відсоткову грошову винагороду допомагали фізичним і юридичним особам переводити кошти. Для цього вони переводилися на підконтрольні підприємства, зареєстровані в Німеччині, США та Латвії. У схемі використовувалися банківські системи швидкого відправлення грошей Western Union і Money Gram.
Проведено 8 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в офісному приміщенні підконтрольного їм підприємства. В результаті вилучено 678 тис. дол США, 16,8 тис. євро а також 58,2 тис. євро (20 млн грн) готівкою. Також, було виявлено 9 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї (мисливські рушниці) і патрони до них, два предмети, схожі на гранати Ф-1 з запалами, 4 печатки підприємств нерезидентів, 14 електронних носіїв, 10 одиниць комп'ютерної техніки та фінансово-бухгалтерської документації, що свідчать про протиправну діяльність.