В підпільному обміннику знайшли валюту і срібло
Незвичайний підпільний пункт обміну валюти виявили правоохоронці Київщини. Він розташовувався в складському приміщенні елітного дитячого магазину в Білій Церкві. Небагато відвідувачі здогадувалися, що під прикриттям торгівлі дитячими іграшками та одягом для малюків тут незаконно міняли сотні тисяч доларів і гривень. Організував незаконний бізнес місцевий житель, чоловік господині магазина.
Як розповідають в міліції, підпільний обмінний пункт був обладнаний відеокамерою – щоб з укриття в магазині можна було бачити, що там відбувається. Міняти гроші сюди ходили впливові люди. "Клієнтами незаконного валютного центру були директори підприємств і бізнесмени, які обмінювали великі суми. Щоб потрапити в обмінний пункт, вони заздалегідь домовлялися з господарем – адже майже всі клієнти були з ним знайомі особисто", – розповіли нам в Департаменті Держслужби з боротьби з економічними злочинами МВС України.
Під час обшуку в магазині правоохоронці виявили та вилучили значні суми грошей і цінностей: $ 110 тис., 27 тис. євро, 119 тис. руб., 330 тис. грн, 50 кг срібла вищої проби, а також комп'ютерну техніку та документи, які використовувалися для ведення злочинної діяльності. Загальна сума вилученого, як кажуть в МВС, – більше 3,6 млн грн.
Зараз у цій справі триває розслідування в рамках кримінального провадження за ст. 209 ч. 3 КК (легалізація і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом), організаторам обмінника загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.