Посадові особи банку незаконно привласнили 7 млрд грн / Фото: Анастасія Іскрицька
У Києві викрито посадових осіб банку, які незаконно привласнили 7 млрд грн.
Як повідомили в Департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС України, працівники міліції виявили схему виведення активів банківської установи шляхом отримання фіктивних кредитів та купівлі-продажу цінних паперів.
Посадові особи банку за попередньою змовою з юридичними і фізичними особами організували діяльність схеми з виведення активів банку, де з використанням фіктивних суб'єктів господарської діяльності здійснювали їх подальше конвертування в готівку шляхом отримання фіктивних кредитів, купівлі-продажу цінних паперів.
Задіяні у схемі банківські рахунки були відкриті на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше судимих), які ніякого відношення до подальшому функціонуванню рахунків не мали.
Співробітниками Департаменту з протидії злочинам у сфері економіки МВС України встановлено, що частина фізичних осіб-власників депозитів банку за отримання грошової компенсації відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані, але цими рахунками не распоряжалісь.Всего протягом 2012-2014 років за цією схемою було незаконно конвертовано у готівку 7 млрд грн.
Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.