Офіси зловмисників розташовувалися в двох столичних квартирах. Фото: sbu.gov.ua
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою заблокували в Києві діяльність групи зловмисників, які займалися незаконними валютно-обмінними операціями.
Офіси зловмисників розташовувалися в двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки і дилерські пункти продажу автомобілів.
Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 мільйона гривень, 360 тисяч російських рублів, 15 тисяч доларів США, більше трьох тисяч євро і 1600 англійських фунтів стерлінгів. Співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, які були задіяні в схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.
За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року становитимуть майже 4,5 мільйонів доларів США. Через фінансові махінації до державних цільових фондів щомісяця не надходило майже два мільйони гривень.
Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників підпільного обмінника.