Нелегальний конвертаційний центр накрили в столиці. За два роки його оборот досяг 210 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Зловмисники допомагали відмивати кошти підприємствам Києва і області. За документами, нібито продавали їм товари і послуги, а кошти, перераховані на "чорні рахунки" – переводили в готівку.
У цій справі провели вже дев'ять обшуків, вилучено 37 печаток фіктивних фірм, готівкові в різній валюті на 1,9 мільйона гривень, а також комп'ютери, мобільники і документацію.
Раніше ми писали, що в Миколаївській області працівники поліції і Служби безпеки України під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців у Чернігівської та Київської областей. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.
Також ми повідомляли, що співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн. грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові.