Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру в Києві із загальним обігом понад один мільярд гривень на рік.
"Група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів з метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектора економіки Київської області та ряд державних підприємств", – йдеться в повідомленні.
СБУ провела обшуки в офісах, автомобілях фігурантів і за місцем їхнього проживання. В ході слідчих дій вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і понад чотири мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлені установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.
Також вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі і носії інформації, що містять фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Раніше співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "конвертаційного центру" з річним обігом в 700 мільйонів гривень.
Також співробітники столичної податкової поліції ГУ ДФС припинили роботу конвертаційного центру, який діяв у Київській області. Упродовж 2018-2019 років через центр було проконвертовано понад 180 мільйонів гривень.
А на Львівщині ліквідували конвертаційний центр з місячним тіньовим оборотом понад 500 млн. гривень, який діяв протягом 2018-2019 років.