У Києві правоохоронці викрили конвертаційний центр з оборотом майже 34 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.
Згідно з інформацією, зловмисниками "надавалися послуги з мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів господарювання реального сектора економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності в здійсненні операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Відзначається, що частина з членів групи постійно перебувала на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області і звідти дистанційно здійснювала фінансові операції.
Було проведено 13 обшуків в Києві, вилучено 21 печатку, задіяних у злочинній схемі українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (в доларах, євро, російських рублях і гривнях) на загальну суму близько 34 млн гривень.
Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних СГД, а також вирішується питання про вилучення і накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (професійне обладнання для готелів і ресторанів), вартістю понад 90 млн гривень, які, ймовірно, були завезені на митну територію України з порушенням вимог чинного законодавства, підкреслили в прокуратурі.
Раніше в Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр з мільйонними оборотами.