У Києві податківці ліквідували в столиці четвертий з початку року конвертаційний центр, через який було проконвертовано понад 282 млн. грн.
Як повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України,
правоохоронці встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних витрат і переведення безготівкових коштів у готівку.
Для ведення незаконної діяльності зловмисники використовували підконтрольні фіктивні підприємства, які займаються продажем цінних паперів. На їх рахунку компанії-замовники послуг перераховували грошові кошти в якості оплати за цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати), які в подальшому конвертувалися в готівку і разом з підробленими первинними документами передавалися клієнтам за винятком 3,5-4% (операції без ПДВ), які служили винагородою за надання незаконних послуг.
Встановлено, що протягом 2017 року учасники програми групи переконвертувати понад 282 млн. гривень.
За результатами дев'яти обшуків, проведених в офісних приміщеннях, квартирах фігурантів і приміщеннях, що використовуються учасниками конвертаційного центру, було вилучено 29 печаток фіктивних суб'єктів господарської діяльності, чорнові записи, бухгалтерські та первинні документи, що підтверджують їх злочинну діяльність, електронні носії інформації, мобільні телефони та комп'ютерна техніка.
Крім того, щоб відшкодувати завдані державі збитки, на розрахункові рахунки десяти транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешт.
Тривають слідчі дії.
Раніше ми писали, що в Миколаївській області працівники поліції і Служби безпеки України під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші підприємців в Чернігівській та Київській областях. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.
Також ми повідомляли від тому, що співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн. грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові.