У Києві співробітники Державної фіскальної служби ліквідували "центр мінімілізації платежів". За останні роки через нього конвертували понад 250 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба.
ЦМП створили для надання послуг підприємствам реального сектору економіки. Вони перераховували безготівкові кошти на рахунки центру за цінні папери, відступлення прав вимоги тощо.
"Грошові кошти готівкою знімали учасники центру, і надалі разом із підробленими первинними документами передавалася службовим особам СГД реального сектору економіки", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, підприємства завищували власні витрати, а це допомагало зменшити базу оподаткування з податку на прибуток підприємств та до ухилення від сплати.
"Зазначений протиправний механізм "конвертації" грошових коштів підтверджується результатами проведених слідчих розшукових дій і доказами (документальними підтвердженнями, електронними носіями), здобутими під час проведення слідчо-оперативних дій", - повідомляють у фіскальній службі.
Загальний обсяг "проконвертованих коштів" за період 2018-2020 років становив понад 250 млн грн, а втрати до державного бюджету – приблизно 45 млн грн.
Правоохоронці провели обшуки та виявили фінансово-господарські документи, флеш-накопичувачі, чорнові записи, договори купівлі-продажу цінних паперів, чекові книжки підконтрольних підприємств, банківські картки, печатки, готівку на загальну суму понад 6 млн гривень.
Раніше ми повідомляли, що шахраї вигадують усе нові способи позбавити грошей українців, особливо вони активізувалися останнім часом в інтернеті – заманюють вигідними пропозицями, вдаються до психологічного тиску і навіть погрожують.