У Києві фінансові «махінатори» легалізували понад 12 мільйонів гривень / Фото: Григорій Салай
Увага столичних фахівців податкової справи залучили немаленькі доходи одного з київських підприємств. В ході проведення аналізу матеріалів податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів було встановлено, що для досягнення результатів відповідної підприємницької і економічної діяльності у підприємства "П" були відсутні виробниче і торгове устаткування, транспорт, сировина, торговельні запаси.
Фахівці столичного управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом при перевірці звітності та фінансово-господарської діяльності ТОВ "П", виявили схему, за якою здійснювалися мільйонні афери.
З'ясувалося, що так зване підприємство зовсім не вело підприємницьку діяльність, а лише здійснювало транзитне супровід фінансових потоків з номенклатурним товаром (роботами, послугами).
Співпрацюючи з одним зі столичних підприємств, що займаються постачанням товарів для ремонту мереж будівельно-торговельних центрів столиці, ТОВ "П" сформувало податковий кредит з податку на додану вартість. Таким чином, фінансові махінатори легалізували понад 12 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом.
І навіть після підтвердження цих фактів директор ТОВ "П" заявив, що ставлення до господарської діяльності свого підприємства він не має.
В рамках вчиненого правопорушення було розпочато кримінальне провадження за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Шахраям загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років