Фіскали виявили великий центр із "відмивання" грошей
Співробітники фіскальної служби Києва ліквідували "конвертаційний центр", який надавав підприємствам "послуги" по формуванню незаконних податкових кредитів і переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили у відомстві.
В рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах були встановлені учасники "конвертаційного центру", які для прикриття незаконної діяльності створили і зареєстрували ряд фіктивних підприємств.
Компанії-замовники переказували на їх рахунки безготівкові кошти нібито в якості оплати за товари і послуги, після чого гроші перераховувалися на рахунки фізичних осіб, з яких знімалися за чеками або конвертувалися через карткові рахунки. У підсумку "відмиті" кошти, за винятком 6-12% винагороди, разом з підробленими документами передавалися підприємствам реального сектора економіки.
Зловмисники використовували рахунки, відкриті в семи банках, орієнтовний оборот проконвертованих коштів склав понад 300 мільйонів гривень. При цьому втрати бюджету становлять понад 50 мільйонів гривень.
У разі здійснення операцій, які обкладаються ПДВ, податковий кредит відображався за рахунок нібито придбаних товарів у підприємств-імпортерів і внутрішніх виробників, при цьому схеми придбання податкового кредиту були ситуативними і не мали системного характеру.
В результаті проведених шести обшуків в Києві, Бучі та Дніпрі, фіскали виявили та вилучили чорнові записи, комп'ютерну техніку, 71,8 тисячі гривень та майже тисячу доларів США готівкою, 24 печатки підприємств, 8 факсиміле а також документи, що підтверджують протиправну діяльність.