Співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "конвертаційного центру" з річним оборотом в сімсот мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Оперативники спецслужби задокументували, що організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання "послуг" з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів в готівку. Ділки "обслуговували" клієнтів по всій території країни, а також здійснювали операції з державними коштами", - йдеться у повідомленні.
У столиці затримали одного з кур'єрів "конвертцентру" з великою сумою готівки. Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях і місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі і носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових операцій, і валюту в розмірі близько 1,5 млн у гривневому еквіваленті .
Слідство триває.
Раніше в Одесі викрили потужний конвертаційний центр з оборотом у 280 млн грн. Ділки допомагали бізнесменам ухилятися від сплати податків.
Нагадаємо, на Полтавщині викрили "конверт" з оборотом в 300 млн грн.