Фото: СБУ
Силовики припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100000000 гривень. За даними СБУ , зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм , через які переводили в готівку кошти ряду підприємств столичного регіону. Конверт також " надавав послуги " з мінімізації податків , штучно формуючи для замовників податковий кредит.
Правоохоронці затримали трьох кур'єрів , які перевозили з банку в офіс 500000 гривень готівки .
Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію , яка свідчить про здійснення протиправної діяльності . На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень.
Тривають обшуки і невідкладні оперативно- слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.