У Києві викрито конвертаційний центр з оборотом у 700 млн гривень.
Як повідомили в прес-службі прокуратури столиці, конвертаційний центр протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, в тому числі державної форми власності.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії вивели у тіньовий оборот і привласнили понад 10 млн грн державних коштів.
Кошти за виконання робіт, відповідно до умов фіктивних договорів, перераховувалися на рахунки підприємств, що не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.
Надалі готівкові кошти знімали з рахунків суб'єктів господарювання через банкомати "Приват Банку" кур'єри, які потім передавали гроші посадовим особам. Загальний же оборот "конвертаційного центру" за період 2016-2017 років склав понад 700 млн гривень.
За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських і іноземних компаній, а також гроші в національній та іноземній валюті.
З засновниками та посадовими особами підприємств проводяться слідчі дії.
Кілька днів тому прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців в Чернігівської та Київської областей. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.
Раніше співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові.
Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. "Конверт" закрили в рамках провадження, розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.