Під час обшуків в офісі виявили великі суми готівкою
У Києві фіскальна служба припинила діяльність центру мінімізації митних платежів. Він надавав підприємствам Києва послуги з мінімізації платежів при імпорті товарів за заниженими цінами, використовуючи підконтрольні фірми, в тому числі – підприємства-нерезиденти, повідомили в ДФС Києва.
Встановлено чотири організатора, кур'єр, бухгалтер і митний брокер, які, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки підконтрольні підприємства, протягом 2015-2016 років ввозили з Туреччини, країн ЄС та Китаю будівельні матеріали, автомобільне газобалонне обладнання, продукти харчування, автомобільні запчастини в митному режимі "імпорт" за цінами, значно нижчими за ринкові. При цьому ввезення товарів оформлявся за контрактами з нерезидентами, один з яких зареєстрований в республіці Панама, а інший – в Польщі.
Надалі через підконтрольні підприємства, що містять ознаки транзитності і фіктивності, проводилася фіктивна реалізація товарів, що імпортуються і забезпечувалося надходження безготівкових коштів на рахунки для придбання валюти і проведення зовнішньоекономічних операцій. Загальний обсяг імпортних операцій протягом 2015-2016 років склав понад 50 млн. гривень.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, які використовувалися в злочинній діяльності, вилучено 24,8 тис. доларів США і 27,9 тис. гривень готівкою, 5 системних блоків, 4 ноутбуки, 4 телефони, 2 печатки підприємств-нерезидентів, флеш- накопичувачі і бухгалтерська документація.
Тривають слідчі дії.