Під час обшуків правоохоронці вилучили чималу суму. Фото: Національна поліція
Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції припинили діяльність конвертаційного центру, встановили злочинну схему виведення коштів в "тінь" і людини, причетної до цієї діяльності.
Так, група осіб створила ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності. Зокрема, мова йшла про отримання необґрунтованого "податкового кредиту" від підприємств-імпортерів і виведення коштів на підставі безтоварних операцій в "тінь".
До діяльності "конверта" було залучено понад 30 фіктивних підприємств, які спеціально для цього створювалися або купувалися. Щомісяця через такі суспільства виводилося в "тіньовий" оборот понад 150 мільйонів гривень.
Отримана готівка можна конвертувати в іноземну валюту і легалізувалася через незаконні пункти обміну валюти та банківських установ без всякого відображення у фінансовій документації.
Слідчі ГСУ звернулися до суду з клопотанням про проведення обшуків у відділеннях банківської установи, розташованих на території міст Києва та Дніпропетровська.
1 квітня правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, документи і речі, які мають доказове значення у справі. Також вилучено грошові кошти в розмірі 3,5 мільйона гривень і 284 тисячі доларів США, які в подальшому повинні були конвертуватися поза законодавчим полем.
В даний час проводяться заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності конвертаційного центру та висновку грошових коштів в "тіньовий" оборот.
За матеріалами, зібраними оперативниками, відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)
За фіктивне підприємництво передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.