Столичні правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, переважно з Києва, повідомляє прокуратура Києва.
Так, група осіб, через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (всього їх встановлено 15), конвертували кошти з безготівкової форми в готівкову. За надання послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" в розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.
Безтоварні операції отримували документальне "прикриття". Також в "конверті" надавали послугу по незаконному формуванню податкового кредиту. Переведені в готівку кошти, а також підроблені первинні документи, кур'єри доставляли "клієнтам". Валюту учасники конвертаційного центру міняли в "підпільних" обмінниках. Загальний обіг "конверта" за період 2015-2017 років склав понад 156 млн гривень.
В ході досудового слідства встановлено офіс, де здійснювалися оптові валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися.
За результатами проведених 12 обшуків в офісних, складських приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 міллліонів гривень.
В даний час з засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і грошові кошти.