Через конвертаційний центр перевели в готівку близько п'яти мільярдів гривень
Київські податківці викрили роботу міжрегіонального конвертаційного центру з об'ємом п'ять мільярдів гривень. Тіньова структура завдала державі збитків майже на один мільярд гривень, повідомили в столичному управлінні Міндоходів.
Мережа транзитних і фіктивних підприємств, яка налічувала понад сто фірм, була створена з метою переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення сум податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектора економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та Києва.
Під час обшуків, які проводились згідно рішень суду в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, у зловмисників було вилучено первинні документи з реквізитами фіктивних підприємств, їх печатки, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, а також готівкові кошти у гривні, доларах США, євро та російських рублях на загальну суму майже півтора мільйона гривень.
Нагадаємо, що з початку поточного року столичними оперативниками Державної фіскальної служби припинено діяльність 15 конвертаційних центрів, з вигодонабувачів яких до бюджету стягнуто майже 200 мільйонів гривень.