Касири не видавали квитанції і не вимагали документи від клієнтів / Фото: Олександр Яремчук
Прокуратура Києва спільно з СБУ викрили в Києві велику мережу нелегальних обмінних валютних пунктів.
"Обшук обмінного пункту був проведений сьогодні у Голосіївському районі. Сама "обмінка" перебувала в приміщенні одного з районних супермаркетів. Цей пункт працював без будь-якої дозвільної документації, касири не видавали квитанції і не вимагали документи від клієнтів", – розповіли в прокуратурі Києва. Так, під час обшуку з кіоску були вилучені чорнові записи, комп'ютерна техніка, 800 тис. доларів США, 40 тис. євро., 100 тис. грн.
"Примітно, що значна сума грошей перебувала в автомобілі, який був припаркований поряд з обмінним пунктом. Розслідування кримінального провадження проводиться за ст. 212 ч.3 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що карається строком позбавлення волі до 10 років. Перевірка таких обмінних пунктів буде продовжуватися", – розповіли в прокуратурі.