СБУ рапортує про ліквідацію конвертцентру з щорічним оборотом в 300 млн грн

Правоохоронні органи ліквідували в Києві "конвертаційний центр" зі щорічним оборотом в 300 мільйонів гривень.

"Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували "конвертаційний центр" – незаконно виводили в тіньовий обіг коштів легального сектора економіки", – повідомляє в суботу прес-центр СБУ.

У відомстві зазначили, що протягом останніх п'яти років нелегальна структура здійснювала протиправні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно в "тіньовий" оборот виводилося понад 300 млн грн.



"Встановлено, що зловмисники на замовлення комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування переводили в готівку кошти через спеціально створені фіктивні підприємства (більше 20)", – підкреслили в СБУ.

Згідно з повідомленням, діяльність "конвертцентру"  забезпечували менше 20 осіб і охоплювали п'ять областей України.

У відомстві також повідомили, що 25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків в офісних приміщеннях, квартирах і транспортних засобах учасників угоди правоохоронці вилучили більше 10 млн грн, комп'ютерне обладнання, фінансову