Шахрайську онлайн-біржу "накрила" українська кіберполіція

30 серпня 2018, 21:03

Шахраї виманювали гроші у громадян, створюючи ілюзію реальних торгів на фінансовій біржі

Реклама

Кіберполіція викрила організаторів масштабної шахрайської онлайн фінансової біржі – зловмисники діяли на території декількох країн. Про це 30 серпня повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

Один з офісів шахраїв знаходився в Києві і налічував близько 60 працівників. Під час обшуку поліцейські вилучили клієнтську базу, яка налічувала понад 15 тисяч людей.

Працівники Департаменту кіберполіції встановили, що злочинна група діяла з 2013 року. Її учасники, на чолі з 28-річним іноземцем, організували злочинну схему привласнення коштів громадян. Ця схема діяла під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (т.зв. бінарні опціони), використовуючи ряд онлайн ресурсів.

Для цього зловмисники спеціально створили веб-ресурси "binex. Ru", "binex. Ua", "binex. Kz". Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів і створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах. Клієнту пропонувалося взяти участь в торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок.

Реклама

"Використовуючи ряд методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок. При цьому, чим більша сума внесених коштів – тим ймовірність успішного проведення торгів росла. У той же час, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, які призводили до втрати грошей учасником цих "торгів". У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли і пропонували продовжити торги ", – розповів Сергій Демедюк.

В тренді
Коронавірус у Києві. За добу виявили менше 200 нових випадків
В тренді
На Контрактовій в фонтан додали мийний засіб: дивіться, що було потім (фото)
Фото: REUTERS/Yves Herman
В тренді
На станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи (відео)
Знесення МАФів на Льва Толстого

У Києві оперативники кіберполіції провели санкціонований обшук в офісі шахраїв. Під час обшуку поліцейські виявили клієнтську базу, яка налічувала близько 15 тисяч осіб (як громадян України, так і іноземців), CRM-систему (за допомогою якої здійснювалося адміністрування, аналітика, збір статистичних відомостей і маніпулювання рахунками постраждалих), аудіозаписи розмов з клієнтами ( близько 60 тисяч годин), перелік банківських рахунків шахраїв і чорнові записи.

Комп'ютерну техніку з офісу вилучили – вона спрямована на відповідну експертизу. Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. До правоохоронних органів країн, де також розташовувалися офіси шахраїв, по каналах Інтерполу будуть спрямовані повідомлення про виявлення цієї злочинної групи – для інформування та реагування.

"Зараз ми звертаємося до громадян, які брали участь в таких торгах на вищезазначених сайтах – для визнання їх потерпілими і збору додаткової інформації, яка може допомогти слідству в документуванні злочинної діяльності шахраїв", – повідомив керівник Департаменту кіберполіції.

Раніше ми писали про те, що хакер з Кропивницького попався на крадіжці учасників кріптовалютних бірж. Молода людина розробила програму, за допомогою якої отримувала доступ до інтернет-ресурсів, захищених системами логічного захисту.

Реклама

А в червні кіберполіція "прикрила" один з найбільших онлайн-кінотеатрів. Онлайн-кінотеатр "onlainfilm" входив до п'ятірки найбільш відвідуваних сайтів на території декількох країн. Щодня його відвідували до півмільйона користувачів інтернету, а кількість переглядів відео перевищувало 2 мільйони. Загальний обсяг відеофайлів, розміщених на сайті, перевищувала 50 ТБ.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти