Шахрайську онлайн-біржу "накрила" українська кіберполіція

Шахраї виманювали гроші у громадян, створюючи ілюзію реальних торгів на фінансовій біржі

Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
Фото: прес-служба Нацполіції
1/5

Реклама

Кіберполіція викрила організаторів масштабної шахрайської онлайн фінансової біржі – зловмисники діяли на території декількох країн. Про це 30 серпня повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

Один з офісів шахраїв знаходився в Києві і налічував близько 60 працівників. Під час обшуку поліцейські вилучили клієнтську базу, яка налічувала понад 15 тисяч людей.

Працівники Департаменту кіберполіції встановили, що злочинна група діяла з 2013 року. Її учасники, на чолі з 28-річним іноземцем, організували злочинну схему привласнення коштів громадян. Ця схема діяла під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (т.зв. бінарні опціони), використовуючи ряд онлайн ресурсів.

Реклама

Для цього зловмисники спеціально створили веб-ресурси "binex. Ru", "binex. Ua", "binex. Kz". Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів і створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах. Клієнту пропонувалося взяти участь в торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок.

"Використовуючи ряд методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок. При цьому, чим більша сума внесених коштів – тим ймовірність успішного проведення торгів росла. У той же час, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, які призводили до втрати грошей учасником цих "торгів". У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли і пропонували продовжити торги ", – розповів Сергій Демедюк.

У Києві оперативники кіберполіції провели санкціонований обшук в офісі шахраїв. Під час обшуку поліцейські виявили клієнтську базу, яка налічувала близько 15 тисяч осіб (як громадян України, так і іноземців), CRM-систему (за допомогою якої здійснювалося адміністрування, аналітика, збір статистичних відомостей і маніпулювання рахунками постраждалих), аудіозаписи розмов з клієнтами ( близько 60 тисяч годин), перелік банківських рахунків шахраїв і чорнові записи.

Реклама

Комп'ютерну техніку з офісу вилучили – вона спрямована на відповідну експертизу. Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. До правоохоронних органів країн, де також розташовувалися офіси шахраїв, по каналах Інтерполу будуть спрямовані повідомлення про виявлення цієї злочинної групи – для інформування та реагування.

"Зараз ми звертаємося до громадян, які брали участь в таких торгах на вищезазначених сайтах – для визнання їх потерпілими і збору додаткової інформації, яка може допомогти слідству в документуванні злочинної діяльності шахраїв", – повідомив керівник Департаменту кіберполіції.

Раніше ми писали про те, що хакер з Кропивницького попався на крадіжці учасників кріптовалютних бірж. Молода людина розробила програму, за допомогою якої отримувала доступ до інтернет-ресурсів, захищених системами логічного захисту.

А в червні кіберполіція "прикрила" один з найбільших онлайн-кінотеатрів. Онлайн-кінотеатр "onlainfilm" входив до п'ятірки найбільш відвідуваних сайтів на території декількох країн. Щодня його відвідували до півмільйона користувачів інтернету, а кількість переглядів відео перевищувало 2 мільйони. Загальний обсяг відеофайлів, розміщених на сайті, перевищувала 50 ТБ.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

63566.35

Bitcoin Cash (BCH)

382.61

Binance Coin (BNB)

582.66

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum Classic (ETC)

23.39

Litecoin (LTC)

73.16

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
57,36
56,30
52,58
25,53
57,49
54,99
52,01
24,98
58,05
57,59
49,56
27,54
59,00
57,00
51,90
26,23
59,09
57,29
55,09
27,48
61,88
59,41
55,49
27,54
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,79
25,21
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

40.52

Євро (€)

43.43

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти