Працівники банку в Києві присвоїли 7 мільярдів, розпочато слідство

Шахраям загрожує до 12 років в'язниці

У Києві викрито посадових осіб банку, які незаконно привласнили 7 млрд грн.

Як повідомили в Департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС України, працівники міліції виявили схему виведення активів банківської установи шляхом отримання фіктивних кредитів та купівлі-продажу цінних паперів.

Реклама

Посадові особи банку за попередньою змовою з юридичними і фізичними особами організували діяльність схеми з виведення активів банку, де з використанням фіктивних суб'єктів господарської діяльності здійснювали їх подальше конвертування в готівку шляхом отримання фіктивних кредитів, купівлі-продажу цінних паперів.

Задіяні у схемі банківські рахунки були відкриті на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше судимих), які ніякого відношення до подальшому функціонуванню рахунків не мали.

Співробітниками Департаменту з протидії злочинам у сфері економіки МВС України встановлено, що частина фізичних осіб-власників депозитів банку за отримання грошової компенсації відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані, але цими рахунками не распоряжалісь.Всего протягом 2012-2014 років за цією схемою було незаконно конвертовано у готівку 7 млрд грн.

Реклама

Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

20 вересня 1991. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук провів зустріч з міністром фінансів США Ніколасом Брейді…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.7

Євро (€)

31.46

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти