СБУ в Києві накрила підпільний обмін валют

7 грудня 2015, 11:46

Щомісячний оборот обмінника становив 4,5 мільйонів доларів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою заблокували в Києві діяльність групи зловмисників, які займалися незаконними валютно-обмінними операціями.

Реклама

Офіси зловмисників розташовувалися в двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки і дилерські пункти продажу автомобілів.

Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 мільйона гривень, 360 тисяч російських рублів, 15 тисяч доларів США, більше трьох тисяч євро і 1600 англійських фунтів стерлінгів. Співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, які були задіяні в схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.

За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року становитимуть майже 4,5 мільйонів доларів США. Через фінансові махінації до державних цільових фондів щомісяця не надходило майже два мільйони гривень.

В тренді
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)

Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Реклама

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників підпільного обмінника.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти