У Києві ліквідували центр з "відмивання" грошей, через який пройшло 210 мільйонів гривень

31 серпня 2018, 23:44

В рамках справи вже провели дев'ять обшуків

Нелегальний конвертаційний центр накрили в столиці. За два роки його оборот досяг 210 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Реклама

Зловмисники допомагали відмивати кошти підприємствам Києва і області. За документами, нібито продавали їм товари і послуги, а кошти, перераховані на "чорні рахунки" – переводили в готівку.

У цій справі провели вже дев'ять обшуків, вилучено 37 печаток фіктивних фірм, готівкові в різній валюті на 1,9 мільйона гривень, а також комп'ютери, мобільники і документацію.

Раніше ми писали, що в Миколаївській області працівники поліції і Служби безпеки України під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень.

В тренді
У Києві відкрили стрілянину по активістах біля будівництва (відео)

Нагадаємо, раніше прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців у Чернігівської та Київської областей. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.

Реклама

Також ми повідомляли, що співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн. грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові.



Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти