У Києві ліквідували конвертаційний центр, який "відмивав" по мільярду гривень на рік (фото)

23 вересня 2019, 11:19

Серед клієнтів "конверту" були не тільки комерційні структури, а й низка держпідприємств

Реклама

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру в Києві із загальним обігом понад один мільярд гривень на рік.

"Група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів з метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектора економіки Київської області та ряд державних підприємств", – йдеться в повідомленні.

СБУ провела обшуки в офісах, автомобілях фігурантів і за місцем їхнього проживання. В ході слідчих дій вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і понад чотири мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлені установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.

Також вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі і носії інформації, що містять фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

В тренді
"Я вам не Черновецький". Кличко вимагає звіт від правоохоронців за результатами обшуків
В тренді
У Києві пасажир розстріляв водія автобуса: що так розлютило чоловіка
Пасажир автобуса і його зброя. Колаж "Сьогодні"
В тренді
Кричала і матюкалась: у Києві мати послала дітей по пиво, а потім влаштувала розбірки (відео)
Реклама

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "конвертаційного центру" з річним обігом в 700 мільйонів гривень.

Також співробітники столичної податкової поліції ГУ ДФС припинили роботу конвертаційного центру, який діяв у Київській області. Упродовж 2018-2019 років через центр було проконвертовано понад 180 мільйонів гривень.

А на Львівщині ліквідували конвертаційний центр з місячним тіньовим оборотом понад 500 млн. гривень, який діяв протягом 2018-2019 років.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти