У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом майже 34 млн гривень

29 липня 2017, 01:56

Частина з членів групи постійно перебувала на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області

У Києві правоохоронці викрили конвертаційний центр з оборотом майже 34 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Реклама

Згідно з інформацією, зловмисниками "надавалися послуги з мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів господарювання реального сектора економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності в здійсненні операцій з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Відзначається, що частина з членів групи постійно перебувала на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області і звідти дистанційно здійснювала фінансові операції.

Було проведено 13 обшуків в Києві, вилучено 21 печатку, задіяних у злочинній схемі українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (в доларах, євро, російських рублях і гривнях) на загальну суму близько 34 млн гривень.

В тренді
У метро Києва вже збирають "березовий сік" (фото, відео)
Реклама

Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних СГД, а також вирішується питання про вилучення і накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (професійне обладнання для готелів і ресторанів), вартістю понад 90 млн гривень, які, ймовірно, були завезені на митну територію України з порушенням вимог чинного законодавства, підкреслили в прокуратурі.

Раніше в Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр з мільйонними оборотами.


Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти