У Києві шахраї відібрали у ірландця фірму, за яку він заплатив 7 млн доларів

Потерпілій стороні знадобилося майже 9 років, щоб домогтися справедливості
Відео: Відео: kyiv.npu.gov.ua

У Києві шахраї відібрали у іноземця фірму, за яку він заплатив 7 млн доларів США.

Реклама

Шевченківським управлінням столичної поліції розслідується кримінальне провадження по заволодінню корпоративними правами та майном товариства, на балансі якого знаходяться приміщення в Києві загальною площею майже 9000 квадратних метрів.

Слідчі поліції встановили, що 47-річний киянин, будучи головою наглядової ради акціонерного товариства "А", придумав і організував злочинну схему заволодіння коштами у великих розмірах. Чоловік створив товариство з обмеженою відповідальністю "К", до діяльності якого юридично не мав ніякого відношення, проте керівником і працівниками цієї фірми були контрольовані ним люди. Отже, продала ТОВ складські приміщення, що належать йому як основному акціонерові підприємства "А".

Після цього почав підшукувати покупця для продажу ТОВ "К". У результаті його пропозицією зацікавився іноземний інвестор. Щоб володіти цією фірмою, ірландець перерахував директору товариства з обмеженою відповідальністю 7 млн доларів США. Керівник ТОВ в свою чергу передала покупцеві свої корпоративні права, друк, установчі документи і приміщення, які були на балансі.

Реклама

Відразу після підписання договору про купівлю-продаж товариства з іноземним інвестором та перерахування коштів, а це – 7 млн доларів США, аферисти підробили протокол загальних зборів ТОВ "К". І в результаті власником корпоративних прав суспільства стала інша людина. Завдяки фіктивному протоколом, підписаним "заднім" числом, на момент угоди ТОВ не мало права здійснювати операцію купівлі-продажу, а керівник (продавець) давно був переобраний. Рішення суду, до якого звернувся "новий" псевдовласників фірми, дозволило позбавити іноземного покупця всіх прав на це підприємство.

Майже дев'ять років знадобилося потерпілій стороні, щоб у судах вищих інстанцій визнати неправомірним рішення суду.

У результаті всі інші договори, висновки, рішення, які базувалися на рішенні суду першої інстанції, були переглянуті. І правоохоронці змогли юридично довести шахрайські дії аферистів, які, до слова, поки триває судова тяганина, продовжують використовувати незаконно отримані приміщення і отримувати прибуток, здаючи їх в оренду. Більше того, за оповіданням представника потерпілого, шахраї, не бажаючи програти ряд господарських судів, пред'являли свідоцтво про смерть іноземця. Тому чоловік змушений приїжджати в Україну і свідчити в консульстві і в судових інстанціях той факт, що він живий.

Двом фігурантам кримінальної виробництва – чоловікові і його дружині – оголошено про підозру у вчиненні шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах групою осіб (стаття 190 Кримінального кодексу України).

Реклама

Після проведення санкціонованого обшуку в їхньому будинку слідчі поліції отримали ряд підтверджуючих речових доказів їх злочинної діяльності.

Правоохоронці докладають максимум зусиль, щоб дослідити складну злочинну схему та притягнути винних до відповідальності. Кримінальні злочини, передбачені ч. 3 і ч. 4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, караються позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зараз у рамках досудового розслідування поліцейські ретельно вивчають зібрані матеріали, а також встановлюють інших осіб, причетних до шахрайської операції, щоб дати правову оцінку діям кожного учасника злочинної групи.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

50752.3

Bitcoin Cash (BCH)

265.47

Binance Coin (BNB)

375.27

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

25.32

Litecoin (LTC)

69.24

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,40
49,40
50,90
27,89
51,50
49,38
50,05
26,74
53,09
51,09
51,20
27,10
53,12
51,35
51,51
26,98
53,68
52,29
53,68
28,29
56,99
54,99
54,99
28,60
56,99
54,99
54,99
28,64
57,88
54,39
54,49
27,65
58,99
56,99
55,99
27,98
-
48,83
49,05
26,74
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

38.48

Євро (€)

41.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти