У Києві "накрили" конвертаційний центр, через який "відмили" 180 млн гривень

Співробітники столичної податкової поліції ГУ ДФС припинили роботу конвертаційного центру, який діяв на Київщині. Протягом 2018-2019 років через центр було проконвертовано понад 180 мільйонів гривень. 

В рамках розслідування кримінального провадження податківці встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки (також тим, які отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних СГД, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари або отримані послуги.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"Надалі ці кошти через ряд інших компаній перераховувалися на рахунки компаній-імпортерів і підприємств, що реалізують товари за готівку. Останні повертали організаторам конвертаційного центру перераховані суми готівкою і реєстрували на адресу підприємств-учасників "конверта" податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги", – розповіли в ГУ ДФС міста Києва.

У свою чергу, зловмисники повертали отриману готівку компаніям – зацікавленим фірмам – за винагороду в розмірі 11-12% від проконвертованої суми. Правоохоронці підрахували, що таким чином протягом 2018-2019 років через компанії, що входять до конвертаційного центру, було проконвертовано понад 180 мільйонів гривень.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 180 млн гривень, печатки фіктивних СГД, їх фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю. Злочинцям загрожує позбавлення волі від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині ліквідували конвертаційний центр з місячним тіньовим оборотом понад 500 млн. гривень, який діяв протягом 2018-2019 років.

Також правоохоронці затримали двох посадових осіб Києво-Святошинської райради у Київській області, які отримали від приватного підприємця хабар у 99,3 тис. гривень.