У Києві "накрили" конвертцентр з оборотом в 100 млн

20 вересня 2015, 14:55

Степан Сич Степан Сич

Слідство триває

Силовикиприпинилиу Києвіпротиправну діяльністьконвертаційного центру,який вивів у"тінь"100000000гривень.За даними СБУ, зловмисникизареєструваликількафіктивних фірм, через якіпереводили вготівкукоштиряду підприємствстоличногорегіону.Конверттакож"надавав послуги"з мінімізації податків, штучноформуючидлязамовниківподатковий кредит.

Реклама

Правоохоронці затрималитрьохкур'єрів, які перевозилиз банкув офіс500000гривень готівки.

Під час обшуківу приміщенняхконвертаційногоправоохоронці виявиликомп'ютерну техніку,спеціальні програмидля проведеннянезаконних угод,фінансову документацію,якасвідчитьпро здійсненняпротиправної діяльності.На рахункахфіктивних підприємствзаблоковано5,5мільйона гривень.

В тренді
Затоплені вулиці і "плаваючі" авто: фото і відео наслідків потепління у Києві

Триваютьобшукиі невідкладніоперативно-слідчі дії для встановленнята притягнення до відповідальностівсіх осіб, причетнихдо організації тароботиконвертаційного центру.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти