Київської місцевою прокуратурою №1 спільно зі Службою безпеки України та Державною службою фінансового моніторингу України виявлено та припинено діяльність потужного "конвертаційного центру".
Учасники "конверта" надавали послуги з виведення в тіньовий обіг коштів державних підприємств з використанням суб'єктів підприємницької діяльності.
Під час обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено печатки суб'єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші в сумі 1,5 млн гривень, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім'я одного з організаторів "конвертаційного центру", а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність його учасників.
Загальний обсяг коштів, виведених з реального сектора економіки протягом 2015-2016 років, становить понад 500 млн. гривень.
В даний час Державною службою фінансового моніторингу України заблоковані рахунки підприємств, які задіяні в діяльності "конвертаційного центру".
Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 205 КК.
Досудове слідство триває.
Читайте також:
- У Київській області конвертцентр вивів у тінь 52 мільйони
- У Києві розкрили мережу фіктивних фірм, які виводили в "тінь" по 150 мільйонів на місяць
- У Києві ліквідували центр, який "відмив" від податків понад півмільярда гривень
- У Києві ліквідували надпотужний конвертаційний центр з оборотом у 3 млрд доларів
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми