У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом у 500 мільйонів гривень

8 липня 2016, 13:59

Учасники "конверта" надавали послуги з виведення в тіньовий обіг коштів держпідприємств

Київської місцевою прокуратурою №1 спільно зі Службою безпеки України та Державною службою фінансового моніторингу України виявлено та припинено діяльність потужного "конвертаційного центру".

Реклама

Учасники "конверта" надавали послуги з виведення в тіньовий обіг коштів державних підприємств з використанням суб'єктів підприємницької діяльності.

Під час обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено печатки суб'єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші в сумі 1,5 млн гривень, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім'я одного з організаторів "конвертаційного центру", а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність його учасників.

13613332_1285136051497754_5481913006120285825_o

Загальний обсяг коштів, виведених з реального сектора економіки протягом 2015-2016 років, становить понад 500 млн. гривень.

В тренді
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)
Реклама

В даний час Державною службою фінансового моніторингу України заблоковані рахунки підприємств, які задіяні в діяльності "конвертаційного центру".

Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 205 КК.

Досудове слідство триває.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти