У Києві накрили великий конвертцентр

18 жовтня 2017, 13:04

Чиновники вивели у тіньовий обіг і привласнили понад 10 млн грн держкоштів

Реклама

У Києві викрито конвертаційний центр з оборотом у 700 млн гривень.

Як повідомили в прес-службі прокуратури столиці, конвертаційний центр протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, в тому числі державної форми власності.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії вивели у тіньовий оборот і привласнили понад 10 млн грн державних коштів.

Кошти за виконання робіт, відповідно до умов фіктивних договорів, перераховувалися на рахунки підприємств, що не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.

Реклама

Надалі готівкові кошти знімали з рахунків суб'єктів господарювання через банкомати "Приват Банку" кур'єри, які потім передавали гроші посадовим особам. Загальний же оборот "конвертаційного центру" за період 2016-2017 років склав понад 700 млн гривень.

В тренді
У Києві відкрили стрілянину по активістах біля будівництва (відео)

За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських і іноземних компаній, а також гроші в національній та іноземній валюті.

З засновниками та посадовими особами підприємств проводяться слідчі дії.

Кілька днів тому прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців в Чернігівської та Київської областей. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.

Раніше співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові.

Реклама

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. "Конверт" закрили в рамках провадження, розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти