У Києві податківці накрили великий центр з "відмивання" грошей

31 липня 2017, 20:16

Обіг конвертаційного центру досягав 200 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн. грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові, повідомили в ДФС столиці.

Реклама

Так, в рамках розслідування кримінального провадження встановлена група осіб, які надавали підприємствам послуги з переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних і транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили гроші від компаній реального сектора економіки нібито за придбані товари чи надані послуги. В подальшому кошти знімалися готівкою і, за винятком 11-12%, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам цих послуг.

Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016-2017 років склав близько 200 млн. грн.

На підставі постанов суду проведено 9 обшуків у Києві, Львові та Київській області в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів, а також у банківській установі, приміщеннях і транспортному засобі, якими користувалися.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

В тренді
Красиві місця: який вигляд мала б Чорнобильська зона, якби не аварія (фото)

У Києві бордель працював під прикриттям стриптиз-клубу

За результатами обшуків вилучено понад 1,6 млн грн у національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, 14 чекових книжок, 15 печаток та 5 штампів підприємств, у т.ч. нерезидентів, шість мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність.

Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться 725 тис. грн. Тривають слідчі дії.

Раніше столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у "готівку". "Конверт" закрили в рамках розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє прокуратура Києва.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти