У Києві податківці розсекретили центр із "відмивання" прибутку

10 листопада 2014, 16:44

Бюджет втратив близько 1,7 мільярда гривень податків

Київські оперативники Державної фіскальної служби ліквідували надпотужний "конвертаційний центр". Обіг коштів по рахунках більш ста підприємств, що входили до його складу, тільки в поточному році склав близько 10 мільярдів гривень, в результаті чого втрати бюджету оцінюються в майже 1,7 мільярда гривень, повідомили у відомстві.

Реклама

Зловмисники проводили свою діяльність у Києві та Дніпропетровську, надаючи підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
З цією метою ними було створено мережу підконтрольних підприємств, з використанням реквізитів яких замовникам готувалися будь-які документи: на придбання товару, на надання послуг, а також підробляли міжнародні контракти, в результаті чого отриманий ними дохід залишався за межами України.

Під час обшуків, які проводились одночасно в Києві та Дніпропетровську, оперативники вилучили комп'ютерну техніку, бухгалтерські документи та чорнові записи, підтверджуючі злочинну діяльність, 10 печаток різних підприємств, у тому числі 5 печаток фірм-нерезидентів, а також грошові кошти в рублях і доларах США на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

В тренді
Смертельне падіння дитини з висоти в Києві: дівчинка була сиротою (відео)

Всього з початку поточного року київські податківці ліквідіровлі вже 17 "конвертаційних центрів", в результаті відпрацювання контрагентів яких до бюджету додатково стягнуто близько 270 мільйонів гривень податків.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти