У Києві затримали шахраїв, які відібрали у фірми 54 мільйони гривень

У Києві правоохоронці затримали двох фігурантів з угрупування, яке підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Ще один – оголошений в розшук, повідомляє ГУ НП столиці.

Так, колишнього голову кредитного комітету фінансової компанії та його заступника, спільно з ще одним громадянином, підозрюють у тому, що вони організували злочинну схему привласнення коштів комерційної структури.

За даними поліції, підозрювані укладали фіктивні договори позики з підставними особами і не вносили кошти в касу підприємства, які були отримані від реальних клієнтів в якості погашення заборгованості. Вони підшукували клієнтів, які за 200-500 доларів США погоджувалися виступити в ролі фіктивних позичальників. Кредити брали за документами 11 осіб під заставу неіснуючих елітних машин.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Крім того, фігуранти обдурили шістьох реальних клієнтів, які отримали кредити. Зокрема, колишні керівники запропонували громадянам погасити заборгованості готівкою, без відсотків, в обхід договорів. Після сплати фігуранти видали позичальникам фіктивні заяви про нібито зняття обтяження з майна, яке було предметом застави. А отримані від позичальників кошти в касу фінансової компанії не потрапили.

За такою "схемою" правопорушники заволоділи коштами комерційної структури на загальну суму 54 мільйони гривень.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів документи, що підтверджують злочинну діяльність. Крім того, було накладено арешт на їх майно вартістю понад 10 млн гривень.

Правоохоронці затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України – одного з колишніх керівників (організатор) і цивільна особа (виконавець). Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.ч. 3,4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави 340 і 570 тисяч гривень. Третій фігурант перебуває в розшуку.

Нагадаємо, пересічні українці досі не знають, як правильно захистити нерухомість від рейдерства. А треба пильнувати, адже чорні нотаріуси і реєстратори вдосконалюють схеми, і правоохоронці не втомлюються накривати їх на гарячому. Днями СБУ в ході спецоперації затримала семеро людей, з них двох адвокатів і одного екс-керівника органів юстиції Києва. Вони незаконно заволоділи земділянками і нерухомістю на 1,5 млрд грн. "Сьогодні" дізналися, яякі сервіси можна використовувати для захисту своїх прав на будинки і квартири.

Раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману з орендою житла.