У Києві зловили небезпечну банду валютних аферистів

Під час розслідування справи про загрозу голові суду і пошкодженні його майна, правоохоронці Києва вийшли на злочинну групу, яка спеціалізувалася на шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомляє ГУ НП столиці.

Так, в листопаді минулого року суддя повідомив в поліцію про несанкціоноване втручання в його автомобіль. Правоохоронці під час перегляду відео з камер спостереження встановили, що у двір будинку, де проживає суддя, заїхав автомобіль VOLVO. З нього вийшли невідомі, зняли номерний знак з автомобіля судді і почали щось прикріплювати до машини, а потім поїхали в невідомому напрямку. Пізніше з'ясувалося, що в цьому авто було троє осіб: за кермом – 58-річний чоловік, і двоє пасажирів – 29-річна жінка, співмешканка водія, і її 46-річний дядько. Всі вони є жителями Києва.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Поліцейські з'ясували, що водій іномарки живе за чужими документами. Насправді він – 54-річний уродженець Рівненської області, якого з 2016 року розшукують за скоєння шахрайських дій в особливо великих розмірах.

Вперше в поле зору правоохоронних органів аферист потрапив в 2010 році в Кіровоградській області. У змові зі спільниками зловмисник, під приводом придбання валюти, заволодів 23 тисячами доларів США, а згодом привласнив ще 72 000 гривен.

У 2012 році інформація про цю людину з'явилася в базах правоохоронців Києва. Спочатку він потрапив в поле зору поліції в Оболонському районі – за нанесення тілесних ушкоджень чоловіку, а потім він "засвітився" в Шевченківському районі – вже на шахрайстві. Встановлено, що за 7 місяців злочинної діяльності аферист з подільниками заволодів чужими коштами на загальну суму майже 2,7 мільйона гривень.

Шахрай знаходив своїх жертв в інтернеті, пропонуючи за вигідним курсом обміняти валюту. Він домовлявся про зустріч на території банків або в інших людних місцях. Надавав для перевірки і перерахунку справжні доларові купюри, а потім, користуючись неуважністю клієнта або відволікаючи його увагу за допомогою спільників, підміняв валюту на "ляльку" і спішно прощався з покупцем. У пакеті постраждалі знаходили справжні 100 доларів США тільки зверху і знизу, а всередині пачки – купюри номіналом по 1 долару США. Не забував зловмисник і про особисту конспірацію.

Після п'ятого злочинного епізоду одного зі спільників афериста затримали співробітники поліції Києва. Його самого оголосили в розшук. Розуміючи, що далі він ризикує опинитися за гратами, зловмисник поїхав у село в Рівненській області, де народився. Чоловік викрав паспорт у місцевого жителя і завдяки цьому документу зумів зробити собі нове водійське посвідчення, а потім і паспорт. І під чужими даними почав жити в столиці.

Зі своєю співмешканкою аферист орендував житло, яке виявилося по сусідству з квартирою судді. У 2018 році на пульт управління поліції охорони надійшов сигнал про спробу проникнення в приміщення судді. Правоохоронці прибули за кілька хвилин, але ні зловмисників, ні злому замка не виявили. Пізніше сусіди спробували поставити GPS-трекер на автомобіль судді, щоб відстежити пересування, але знову безуспішно.

Уже перебуваючи в поле зору оперативників, шахраї орендували офіс в Святошинському районі Києва і знайшли в Інтернет-мережі оголошення про термінову продажу 35 000 доларів США. У телефонній розмові з продавцями, із спеціально куплених нових мобільних телефонів, зловмисники обговорили деталі угоди і домовилися про зустріч.

Сім'ю киян лідер шахрайської групи чекав в офісі. Нічого не підозрюючи, чоловік і жінка передали аферистові долари США і почали перераховувати гривні. Переконавшись, що сума повна, гроші справжні, продавці подякували за вигідний обмінний курс і збиралися йти. Але в цей момент до приміщення зайшли пособники шахрая і попросили його вийти з ними під приводом поставити печатку. Між ними почався інсценований конфлікт, всі троє покинули приміщення, попросивши клієнтів почекати.

А потім зловмисники замкнули подружжя в офісі, сіли на таксі і поїхали. Тільки тоді постраждалі побачили, що замість грошей вони отримали фальшивку.

Далеко втекти аферистам не вдалося. Бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки НПУ затримали злочинну трійцю поруч з автомобілем організатора групи. 35 тисяч доларів США у шахраїв були вилучені слідчими.

За місцем проживання фігурантів, в орендованому ними гаражному приміщенні та автомобілі організатора провели обшуки та вилучили "ляльку" з фальшивими доларами США, револьвер під патрон Флобера і карабін без дозвільних документів, різного роду патрони, газовий балончик, пачки сувенірних гривень, GPS -трекер, перуку, окуляри, накладний ніс, мобільні телефони та інше. У лідера групи також вилучили всі документи, які він використовував після фальсифікації.

За словами затриманих, вони мали намір встановити GPS-трекер на автомобіль судді, щоб відстежити його пересування і, згодом, скоїти крадіжку в його будинку.

В даний час зловмисникам оголошено підозри по ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Головному аферистові доведеться відповідати і за злочини, за які його розшукували раніше. Під час слідства поліція має намір встановити й інші факти протиправної діяльності фігурантів.

Постраждалих осіб, що стали жертвами викритих шахраїв при подібних обставинах, поліція просить звертатися за спецлінією "102".