У Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 110 мільйонів гривень

Співробітники оперативного управління ГУ Міндоходів в Києві припинили діяльність потужного конвертаційного центру, до складу якого входили 18 фіктивних підприємств. "Липові" фірми були зареєстровані на підставних осіб. З їх допомогою надавалися послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території Києва та інших регіонів України, повідомили в Міндоходов.

За попередніми оцінками фахівців, за період існування конвертаційного центру інтересам держави було завдано збитків у розмірі понад 19 млн грн.
Під час проведення обшуків оперативники вилучили 14 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та первинну бухгалтерську документацію, а також мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності.

Зараз розпочато проведення слідчих дій відносно підприємств реального сектора економіки, які скористалися незаконними послугами.

З початку поточного року в столиці оперативниками Міндоходов ліквідувало вже дев'ять конвертаційних центрів, до бюджету з їх користувачів стягнуто понад 134 мільйони гривень.