У Києві розсекретили фіктивні фірми, що "відмили" від податків три мільярди гривень

16 квітня 2015, 18:08

"Конвертаційний центр" був одним з найпотужніших

У Києві оперативники фіскальної служби ліквідували один з найпотужніших "конвертаційних центрів" з оборотом 3 млрд гривень, повідомили у відомстві.

Реклама

Міжрегіональний синдикат надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території міста Києва та інших регіонів України.

З початку 2014 року по даний час в транзитно-конвертаційну групу входило 112 підприємств з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій яких склав 3 мільярди гривень, а ймовірні втрати бюджету від їх протиправної діяльності становлять близько 500 мільйонів гривень.

Під час обшуків у зловмисників вилучено близько 30 печаток різних суб'єктів господарювання, у тому числі різних іноземних юрисдикцій, кліше підписів підставних осіб, від імені яких оформлялися первинні та звітні документи, комп'ютерну техніку і засоби зв'язку, використовувані у протиправній діяльності, бухгалтерські та чорнові записи, а також грошові кошти у різних валютах на загальну суму близько 300 тисяч гривень.

В тренді
У метро Києва вже збирають "березовий сік" (фото, відео)

Всього з початку 2015 оперативники ГУ ДФС в Києві припинили діяльність 8 "конвертаційних центрів", до складу яких входило близько 300 фіктивних підприємств. А з вигодонабувачів "конвертаційних центрів" до бюджету додатково стягнуто понад 95 мільйонів гривень.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти