У Києві викрито конвертаційний центр з оборотом у мільярд гривень

4 червня 2015, 18:23

До діяльності центру виявився причетним заступник начальника податкової інспекції одного з районів столиці

Працівники Управління власної безпеки Головного управління ДФС в Києві спільно з фахівцями слідчого відділу прокуратури Києва та оперативного управління ГУ ГФС в Києві зупинили діяльність потужного конвертаційного центру, який протягом 2014-2015 років надавав незаконні послуги з переказу грошових коштів в готівку, чим завдав державі збитків на 300 мільйонів гривень. Загальний обіг коштів підприємств, що пройшли повз тіньову структуру, перевищив мільярд гривень.

Реклама

Слід зазначити, що до діяльності "конвертаційного центру" виявився причетним заступник начальника податкової інспекції одного з районів Києва, який "прикривав" незаконну діяльність відповідними вказівками підлеглим. За надання незаконних переваг підприємствам, які скористалися послугами Центру, службовець щомісяця отримував близько 1 мільйона гривень, у тому числі і в своєму службовому кабінеті. В цілому, до діяльності підпільної структури виявилися причетними 10 осіб, кожен з яких виконував свої відведені завдання.

В рамках кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем керівниками територіальних органів ГФС України, було проведено ряд обшуків приміщень, службових кабінетів і депозитарії банківських установ, в результаті яких вилучено 763 000 доларів США та 220 тисяч гривень. Загальна сума вилученого майна в гривневому еквіваленті склала більше 16 мільйонів гривень.

В тренді
У школи Києва призупинили набір першокласників. Коли тепер нести документи

Також, на рахунках підприємств, які скористалися незаконними послугами "конвертаційного", були заблоковані більше чотирьох мільйонів гривень. Вилучені в ході обшуку речі і цінності передані в прокуратуру міста Києва. Триває слідство.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти