У Києві викрито конвертцентр з обігом в 200 мільйонів гривень

3 грудня 2016, 10:14

Під час обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом в 200 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Реклама

Конвертаційний центр знаходився в Києві і чинив підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту по ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.

"Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони бойових дій", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ДФС, підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми, яку виводили в "тінь".

В тренді
Намагається уникнути покарання? Ексголова СЕС збила дівчину в центрі Києва (фото, відео)
В тренді
"Я вам не Черновецький". Кличко вимагає звіт від правоохоронців за результатами обшуків
В тренді
У Києві пасажир розстріляв водія автобуса: що так розлютило чоловіка
Пасажир автобуса і його зброя. Колаж "Сьогодні"

За результатами ряду обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку.

Реклама

Крім того, на рахунках підприємств, що входять до складу центру, заарештовано 7,8 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом чотириста мільйонів гривень, який діяв в Дніпропетровській і Херсонській областях.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти