У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом у понад 360 млн гривень. Представники фіскальної служби викрили членів банди, які на замовлення керівників підприємств, переважно з Києва, незаконно переводили гроші в готівку.
Для цього зареєстрували фіктивні фірми, відкрили банківські рахунки, куди замовники перераховували кошти за нібито надані послуги або придбані товари. Далі гроші знімали в банкоматах. За це брали від 10 відсотків від суми, що виводиться.
Під час обшуків фіскали вилучили 1 мільйон 750 тис. гривень готівкою, печатки фіктивних підприємств, банківські картки, комп'ютери і чорнові записи. Зловмисникам загрожує до трьох років за ґратами.
Читайте також:
- У Києві знайшли центр по "відмиванню" грошей з оборотом в 100 мільйонів гривень
- У Києві викрито конвертцентр з обігом в 200 мільйонів гривень
- У Києві розсекретили конвертаційний центр з оборотом до 600 мільйонів гривень
- Правоохоронці ліквідували міжрегіональний "конверт" з оборотом понад 430 млн гривень
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми