У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у понад 360 млн гривень

11 квітня 2017, 11:14

События на ТК Украина

За допомогою фіктивних фірм члени банди незаконно переводили гроші в готівку

Реклама

У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом у понад 360 млн гривень. Представники фіскальної служби викрили членів банди, які на замовлення керівників підприємств, переважно з Києва, незаконно переводили гроші в готівку.

Для цього зареєстрували фіктивні фірми, відкрили банківські рахунки, куди замовники перераховували кошти за нібито надані послуги або придбані товари. Далі гроші знімали в банкоматах. За це брали від 10 відсотків від суми, що виводиться.

В тренді
Потрібно два-три роки: коли з вулиць Києва зникнуть маршрутки

Під час обшуків фіскали вилучили 1 мільйон 750 тис. гривень готівкою, печатки фіктивних підприємств, банківські картки, комп'ютери і чорнові записи. Зловмисникам загрожує до трьох років за ґратами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти