У Києві викрили найбільшу мережу незаконних обмінних пунктів

Правоохоронці провели масштабний рейд: в нелегальних пунктах обміну валют, які працювали як конвертаційні центри в різних районах столиці, вилучили понад 4 млн доларів і 7 млн грн.

Виглядали ці обмінники абсолютно "легально". Наприклад, один з них розміщувався у житловому будинку в Дніпровському районі столиці. Експерти кажуть: кількість подібних обмінників виросло через обмеження, які ввели, щоб боротися зі спекулянтами на валютному ринку, і дефіциту валюти.

ОБШУКИ. Учора співробітники міліції, прокуратури та фіскальної служби проводили обшуки: перевіряли пункти обміну валют, а також житлові приміщення і авто зловмисників. "Були виявлені документи, що підтверджують незаконну валютно-обмінну діяльність, величезні суми грошей і навіть вогнепальну зброю – автомати і пістолет", – розповіли в прокуратурі Києва.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

За словами першого заступника голови ДФС Сергія Білана, було проведено 17 обшуків, під час яких вилучили рекордну суму – $4 млн і 7 млн грн. "Незаконно надаючи послуги з обміну валют, зловмисники ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах", – додають у фіскальній службі. Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 212 КК кримінального провадження. Правда, санкція за нею не в'язниця, а тільки штраф: від 255 тис. грн до 425 тис. грн.

Нагадаємо: всього два тижні тому подібну мережу незаконних обмінних пунктів викрили і співробітники СБУ. Тоді вилучили понад $800 тис., 40 тис. євро, 100 тис. грн і сотні тисяч російських рублів.

ЕКСПЕРТИ. За словами банкірів, подібних незаконних обмінників у столиці функціонує дуже багато. А з'явилися вони, коли курс долара різко підскочив, а купити валюту в країні стало майже нереально, бо вона зникла з продажу: "Будь-який дефіцит створює ажіотажний попит, а через попит стрімко зростає кількість нелегальних торговців", – пояснив "Сегодня" радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.

Він не рекомендує людям користуватися такими обмінниками: "Головна небезпека – що навіть якщо виникнуть проблеми з сумами, або гроші виявляться фальшивими, довести що-небудь буде неможливо", – говорить він. Щоб уникнути проблем, обов'язково запитуйте в обмінному пункті документи, що дають йому право продавати валюту.