У Києві силовики ліквідували схему виведення грошей в офшори

Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності, повідомили в прес-службі СБУ.

В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій за два роки перевищила 800 мільйонів гривень.

Під час 14 обшуків в приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами про "угодах "і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності.

У організаторів також вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби і оригінали документів про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших фіктивних платежах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській  області Служба безпеки Українивикрила комерційну структуру, керівники якої фінансували бойовиків так званої "ДНР".