У Київській області конвертцентр вивів у тінь 52 мільйони

У Київській області припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

"З метою прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права 10 транзитно-конвертаційних компаній.

Податковий кредит формувався за рахунок нібито придбання товарів у суб'єктів господарювання реального сектору економіки та підприємств-імпортерів.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Безготівкові грошові кошти надходили на рахунки транзитно-конвертаційних СГД у вигляді оплати за роботи та послуги, після чого кошти конвертувалися у готівку за винагороду в розмірі 10-12%. Для переведення в готівку використовувалися рахунки, відкриті в одному з банків", – йдеться в повідомленні.

Загальна сума проконвертованих таким чином коштів склала 52 млн грн.

У результаті семи проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 1,1 тис. доларів, майже 82 тис. гривень, 26 чекових книжок, бухгалтерські документи та чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, 21 печатку, 9 банківських карт.

Крім того, накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств на загальну суму 620 тисяч гривень.

На даний момент слідчі дії тривають, готуються клопотання про розкриття банківської таємниці по розрахункових рахунках підприємств, які входили до складу конвертаційного центру.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області податкова міліція викрила конвертцентр з оборотом понад 7,5 млн грн.