У столиці виявили угруповання, що "відмило" від податків 1,5 мільярда гривень

5 березня 2015, 18:03

У схемі були замішані чотири банки

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, діяльність якого була заснована на чотирьох банківських установах Києва та Київської області, повідомляла в міліції столичного регіону.

Реклама

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем) встановлено, що група осіб, до якої входять посадові особи зазначених банківських установ, створила протиправну схему незаконного збагачення.

Учасниками групи в підконтрольних банківських установах були відкриті рахунки фіктивних підприємств, через які на підставі підроблених документів по безтоварних операціях здійснювалася "конвертація" безготівкових коштів у готівку. Загальний обіг коштів по протиправним фінансовим операціям складає близько 1,5 млрд гривень.

В тренді
Асфальт, повертайся! Жителі столиці рахують вибоїни Києва – де найгірше проїхати після потепління

Слідством встановлено також причетність до діяльності центру майже 190 фіктивних підприємств, на поточні рахунки 45 з них накладено арешт та заблоковано понад 10 млн. гривень. Розслідування триває.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти